|
[2017/10/27]
中租控股举办高阶主管反洗钱受训课程
|
|
|
中租控股今日邀请台湾首位国际公认反洗钱师（certificate of anti-money laundry specialist, cams）庆启人，为逾50名高阶主管，举办洗钱防制讲习，以积极响应政府扩大反洗钱范围，增纳融资性租赁公司的新制推行。
去年底，洗钱防制法第5条修正案通过，将办理融资性租赁业务事业，纳入防制洗钱的申报对象，相关施行细则预计于今年底上路，为此，中租迪和总经理侯明钦26日召集北、中、南的高阶主管，举办「租赁业疑似洗钱态样」训练讲座。
洗钱防制享有盛名的前高等法院检察署检察官庆启人，分享多年打击犯罪的经验，从法规、趋势到实际案例，拆解洗钱行为的可能态样、适用范围，观察海内外洗钱案件，分析不同渠道的前置犯罪，以强化客户审查机制，保存交易纪录等防制措施，她也强调，防范之道首要提升企业对风险的敏感度与员工的自律行为。
中租控股为有效落实防制洗钱，从法制面到执行面，检视公司各环节以符合法令规定，强化系统以提升洗钱监控的完整性，并全面推动洗钱防制教育训练，透过人才执行防制措施、落实内部控制，确保每名主管、专责人员了解工作职责与避免触法，以共同防范犯罪。
图说：左起中租控股稽核组副总经理杨中强、中租迪和总经理侯明钦、拉斐尔反洗钱咨询顾问公司创办人庆启人、中租控股法务长沈士人
|
|
